光正眼科醫院集團股份有限公司
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【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。光正眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議決定，于2023年6月14日召開公司2023年度第一次臨時股東大會，現將會議相關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1．本次會議屆次：2023年度第一次臨時股東大會
2．本次會議召集人：公司第五屆董事會
3．本次會議召開的合法、合規性：公司于2023年5月29日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于提請召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：
現場會議時間為：2023年6月14日（星期三）下午15:00
網絡投票時間為：2023年6月14日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023年 6月 14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月14日9:15—15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6．股權登記日：2023年6月9日（星期五）
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。于2023年6月9日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書光正眼科醫院集團股份有限公司
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| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案（非累積投票的所有議案） | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 1.00 | 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
三、會議登記方法
1．登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記） （1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。
（2）法人股東：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、委托人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東光正眼科醫院集團股份有限公司
登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2023年6月12日19:00前送達公司證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合北路 266號 219室證券投資部，郵編：830012（信封請注明“臨時股東大會”字樣）。
2．登記時間：2023年6月12日10:00-14:00,15:00-19:00。
3．登記地點：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號光正眼科醫院集團股份有限公司證券投資部。
4．注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1．會議材料備于公司證券投資部；
2．臨時提案請于會議召開日十天前提交；
3．會期半天，與會股東食宿及交通費用自理；
4．會議聯系人：李薇女士、單菁菁女士
聯系電話：0991-3766551
傳真：0991-3766551
通訊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路266號光正眼科醫院集團股份有限公司證券投資部
郵政編碼：830012
六、備查文件
1．光正眼科醫院集團股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議 2. 光正眼科醫院集團股份有限公司第五屆監事會第十三次會議決議
特此公告。
光正眼科醫院集團股份有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《公司2023年度第一次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司2023年度第一次臨時股東大會授權委托書》
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362524
2、投票簡稱：光正投票
3、表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準，對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統的時間為2023年6月14日 9:15—15:00 期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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| 姓名或名稱 | 身份證號碼/企業營業執照號碼 |
| 股東賬號 | 持股數量 |
| 聯系電話 | 電子郵箱 |
| 聯系地址 | 郵 編 |
| 是否本人參會 | 備 注 |
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團股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 棄權 | 反對 | 回避 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||||||
| 100 | 總議案（非累積投票的所有議案） | √ | ||||
| 非累積投票議案 | ||||||
| 1.00 | 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《關于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
2.授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。
委托人姓名或簽章（簽字蓋章）： 受托人姓名（簽字）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數量：
委托日期： 年 月 日
關鍵詞：
